但有多位业内人士向记者表示
2020-05-07 13:00
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被中国上市公司协会免职的次日,5月12日,张家港市公安局官微消息称,康得集团董事长、*st康得大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

北京银行相关人士接受证券时报记者采访时表示,北京银行西单支行与*st康得订立的《现金管理业务合作协议》,是各方依照《合同法》相关规定,本着自愿、平等原则签署。合同订立的行为符合相关法律规定。

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一位银行业内人士表示:“其实大型企业集团基本都有集中现金管理和归集业务,独董应该对财务非常了解,现在居然不清楚所任职企业的财务管理方式,也是少见。可想而知,*st康得平时对董事、监事们隐瞒了不少信息。”

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在最新回复深交所的问询函中,*st康得表示,考虑到联动账户背后成因的不透明性及资金划拨程序的复杂性,而且,西单支行亦不配合开展进一步调查,公司无法通过*st康得及其下属3家公司的账户了解到联动账户内部运行情况。为维护公司合法权益,公司已向证券及银行监管部门投诉,在有关诉讼中向法院申请追加西单支行作为被告,公司亦在等待西单支行配合说明前述情形。

“提供资金划拨与归集其实非常普遍,银行对于国内和境外客户都有类似业务在做,主要是方便客户以及其多个子公司之间的账户管理,以此提高资金效率和安全性。一般而言,所有资金划拨的指令都应该是甲方作出的,乙方执行,银行作为乙方只是为甲方提供了工具。如果遇到一些不合规的企业,确实可能有漏洞可钻。”一家股份行人士称。

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据了解,北京银行西单支行提供的现金管理系统是为了方便康得投资集团的现金管理,康得投资集团开立联动账户后,康得投资集团子公司也可以加入到现金管理业务合作协议内并开立账户,可以实现上拨下划功能。

据一位接近监管部门人士表示:“按照惯例和规定,北京银行出具的通常都是反映时点存款状况的证明文件,也是商业秘密,所以不能详细回复,但可能没想到自己反而成了企业实际控制人向股民和证监部门隐瞒真实财务状况的工具。”

但是,对于上述122亿元资金去向问题,北京银行仍未对外界发声。但有多位业内人士向记者表示,上市公司应该存在较大问题,北京银行可能真的“躺枪”。

据中国上市公司协会官网显示,中国上市公司协会于2012年2月15日成立,发起人会员228家,理事会成员249名、常务理事会成员119名(其中非会员常务理事24名),监事会成员34名(其中非会员监事1名),中国证监会为该协会的业务主管部门。

在钟玉一系列头衔中,除康得集团董事长外,中国上市公司协会副会长的职位可算是荣誉头衔中分量最重的一个。公开信息显示,2018年,钟玉兼任中国上市公司协会副会长、江苏上市公司协会副会长,以及中关村民营科技企业家协会常务副会长等职务。

日前,中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议在京召开。证券时报记者获悉,在此次中国上市公司协会理事会会议审议事项中,《关于免去钟玉中国上市公司协会副会长的议案》赫然在列。与会人士介绍,该议案已经生效,钟玉已不再是中国上市公司协会副会长,也不再是理事会成员。

对于钟玉被采取刑事强制措施一事,业内猜测最多的即与涉嫌侵占上市公司*st康得巨额资金有关。其中,*st康得存放在北京银行西单支行的122亿资金去向引起热议。

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